世界微资讯！爱旭股份: 第九届董事会第十一次会议决议公告
发布时间：2023-06-09 19:01:28
来源：证券之星
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2023－082
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上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
的通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方
式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。
因公司实施 2022 年度权益派发，根据《2020 年股票期权激励计划》的规定，对
本次调整后首次授予的股票期权行权价格将从 11.15 元/股调整为 7.58 元/股；预
留授予的股票期权行权价格将从 16.39 元/股调整为 11.33 元/股。首次已授予但尚未
行权的股票期权的数量由 1,191.6581 万份调整为 1,665.8975 万份；预留部分已授予
但尚未行权的股票期权的数量由 228.4500 万份调整为 319.3653 万份。
公司董事梁启杰先生和沈昱先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回
避了对该议案的表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见同日披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格及期权数量
的公告》（临 2023-084 号）。
及期权数量的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
因公司实施 2022 年度权益派发，根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划》的规定，对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价
格及数量进行调整。
本次调整后首次授予和预留授予的股票期权行权价格将从 34.27 元/股调整为
留授予的股票期权的数量由 80.5950 万份调整为 112.6691 万份。
公司董事卢浩杰先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议
案的表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见同日披露的《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划行权价
格及期权数量的公告》（临 2023-085 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为积极推进济南 30GW 高效晶硅太阳能电池及组件项目的建设，公司拟设立山
东爱旭太阳能科技有限公司（名称暂定）作为该项目的建设及运营主体。注册资本为
人民币 240,000 万元，法定代表人：谢俊伟。本公司以货币出资，持有该新设立子公
司 100%股权。
具体详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（临 2023-086 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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